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【台中】財務人員該懂的洗錢防制法：企業落實執行防洗風險管控
財務人員該懂的洗錢防制法
企業落實執行防洗風險管控
隨著金融科技的快速發展，洗錢犯罪日益猖獗，企業必須重視洗錢防制，執行風險管控，以確保自身合法經營。本課程將著重於財務人員應該掌握的洗錢防制法規和相關實務，並提供企業落實執行防洗風險管控的策略。課程將幫助財務人員全面掌握洗錢防制法規和實務，提高風險防控能力，有效保護企業合法經營。
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【課程大綱】
立法宗旨
解析洗錢防制法規的目的和意義，深入了解洗錢防制法規在企業經營中的重要性。
法規導讀及說明
全面介紹洗錢防制法規，包括國內外法規、監管要求和相關標準，並針對法規中的重要條款進行詳細解讀。
洗錢防制實務
深入探討企業應如何落實洗錢防制措施，包括風險評估、客戶監控、報告機制、內部控制等，並提供相關工具和技巧。
案例解析
通過實際案例，分析洗錢犯罪行為、洗錢防制措施、相關法規條款等，幫助學員更好地理解洗錢防制實務。
財務相關影響
介紹洗錢防制對財務部門的影響，包括財務風險管理、資金調配、會計處理等方面，以及相應的風險防控措施。
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【適合對象】
1. 擔任企業財務相關工作的人員
2. 財務經理、財務分析師、會計師、稅務師、風險控制人員
3. 人員在工作中需要處理公司資金流動、財務報表、稅務申報等事務
【課程日期】
第一梯次
2023 / 6 / 21 (三)
第二梯次
2023 / 8 / 20 (日)
第三梯次
2023 / 10 / 20 (五)
【上課時間】
13:00 - 16:00
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【課程費用】
1,875 元
雙人團報價
3,500元
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開三聯式發票記得報名時填寫正確
企業如果符合資格可以申請100%補助
詳細可以參閱下方連結
【申請勞動部企業補助資格與方式】
(建議4月底前申請完畢)
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【課程時數證書】
完成課程將會取得時數證明
【課程地點】
Hour Jungle (台中館)
地址： 403台中市西區大忠南街55號7F-5
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【主辦單位】
托比亞斯數位科技股份有限公司
【2023年勞動部勞動力發展署中彰投分署認可訓練單位】
老司機行銷職能事務所 X Workation Lab 工作生活研究室
【協辦單位】
台北 / 台中 / 台南
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【課程已送審為勞動部勞動力發展署中彰投分署認可課程】
【Q & A】
- Q1. 課程是否有提供講義？
- A1. 有，紙本會提供簡易版本，會詢問老師是否提供電子版。
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- Q2. 什麼資格可以申請課程補助？
- Q2. 基本上本課程是由勞動部勞動力發展署中彰投分署認可之課程，需要事先申請企業人力提升計畫(建議5月初前申請)，經勞動部各分署核定才可以申請補助。詳細申請資訊可以查看【企業人力提升計畫說明】
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- Q3. 課程是否有開立發票？
- Q3. 有，課程會開立二聯或三聯發票，請在報名表填寫或課程前告知主辦方。若是申請勞動部企業人力提升計畫補助會開立三聯發票給予訓練單位核銷。
報名資訊
此次報名為第一梯次
若需團報歡迎寫信至： [email protected]
